За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, працівницю банку підозрюють у шахрайстві, пов’язаному з переказами грошей з рахунків померлих клієнтів на її власні рахунки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу в одному з комерційних банків столиці.

Як відбувалося шахрайство?

Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 років входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.

Наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень.

Які наслідки для підозрюваної?

Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала частинами, починаючи з сум у 10-20 тисяч гривень, що дозволяло їй уникати уваги до проведених операцій. Останні п’ять років підозрювана працювала у п’яти різних банках.

Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів. Наразі співробітниці банку повідомлено про підозру за трьома статтями, санкції яких передбачають до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводить слідчий Печерського УП ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу Управління кіберполіції у Київській області.

Нагадаємо, що поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами, перевищує 12 мільйонів гривень.