Чому ЄС ухвалив це рішення?

Європейська комісія вирішила додати Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє Politico. “ЄС додає Росію до свого чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, згідно з інформацією двох чиновників ЄС та документом, з яким ознайомилося видання”, – йдеться у публікації.

Які наслідки цього рішення?

Глобальна наглядова організація “Група з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей” (Financial Action Task Force, FATF) призупинила членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак організація не внесла її до чорного списку, незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Законодавці ЄС неодноразово закликали Комісію зробити те, чого не змогла зробити FATF. Комісія зобов’язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку на початку цього року.

Що далі для фінансових установ?

Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій. “Зазвичай ЄС дотримується рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей (AMLA). AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року”, – зазначається у повідомленні.

Високопоставлений голландський чиновник Хенні Вербек-Кустерс, колишній голова органу фінансової розвідки Egmont Group, приєднається до виконавчої ради AMLA після позитивного слухання з законодавцями, яке відбулося за закритими дверима. Голосування щодо призначення відбудеться 15 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія розглядає можливість включення Росії до так званого “сірого списку” країн з неналежним контролем за відмиванням грошей. На засіданні 21-25 жовтня 2024 року Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) залишила чинним своє рішення призупинити членство РФ в організації.