Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування стосовно легалізації майна, одержаного злочинним шляхом колишнім головою Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитром Сенниченком та трьома іншими особами.
У повідомленні зазначається: «САП та НАБУ завершили досудове розслідування стосовно чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом учасниками злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України».
Які активи легалізували підозрювані?
За даними слідства, підозрювані створювали компанії за кордоном для легалізації (відмивання) корупційних статків. Серед легалізованих активів виявилися земельні ділянки в Хорватії, дороговартісні автомобілі та кілька квартир в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованого майна перевищує 300 млн грн.
Коли були повідомлені підозри?
Про підозру особам повідомили в лютому 2026 року. Встановити учасників схеми вдалося завдяки спільній роботі з правоохоронними органами Австрії, Хорватії та Франції. Раніше, у березні 2023 року, НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації, що призвели до збитків державі на суму понад 700 млн грн.
Нагадаємо, що ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками призначав своїх людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», що призвело до укладення угод з наперед визначеними компаніями та продажу продукції за заниженими цінами.
Загальна кількість підозрюваних у цій справі наразі становить 15 осіб. Раніше повідомлялося, що родина розшукуваного НАБУ ексрадника голови ФДМУ Андрія Гмиріна протягом 2021-2023 років придбала у Дубаї нерухомість на понад 14 мільйонів доларів США.
