В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность конвертационного центра, который ежемесячно выводил в теневой оборот более 80 млн грн.
Как сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко на брифинге в Киеве в среду, сотрудники СБУ в Луганской области совместно с сотрудниками прокуратуры Донецкой области обезвредили межрегиональную группировку, которая специализировалась на незаконных финансовых сделках по переведению безналичных средств в наличные и минимизации налоговых платежей в государственный бюджет Украины.
По словам М.Остапенко, установлено, что на протяжении 2009 года группа бывших налоговиков зарегистрировала в Киеве, Донецке и Луганске ряд коммерческих структур на подставных лиц, и через текущие счета этих фирм в 16 банковских учреждениях ежемесячно в теневой оборот выводилось более 80 млн грн. Клиентами конвертцентра были предприятия, государственные бюджетные учреждения столицы, а также Донецкой, Луганской, Запорожской, Киевской областей и Автономной Республики Крым.
В результате действия преступной схемы, государство недополучило налогов на добавленную стоимость и налогов на прибыль в сумме нескольких сотен миллионов гривень.
В ходе спецоперации проведено 18 обысков, наложены аресты на текущие счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 5 млн грн. Во время обысков изъято 1,5 млн грн наличными, предназначенных для клиентов конвертационного центра. Также изъяты печати, клише, бухгалтерская документация. Трое организаторов финансовых сделок задержаны правоохранителями и, согласно решению суда, содержатся под стражей. Следователи прокуратуры возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, нанесшее материальный ущерб государству) и ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».