Обыски в связи с расследованием дела о выводе крупных денежных сумм за рубеж прошли накануне в Кодекс-банке и банке «Мастер-капитал» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыски прошли в Кодекс-банке и «Мастер-капитале», которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм. В частности, в этих банках находились счета свыше 500 фирм-однодневок, через которые выводились денежные средства.
По предварительным оценкам, из легального оборота было выведено свыше 55 млрд рублей. Трое участников группы мошенников уже задержаны.
Вместе с тем, руководитель службы безопасности «Мастер-капитала» Андрей Лукин опроверг информацию о подозрениях в адрес сотрудников банка. «Наше руководство в течение двух часов предоставило оперативникам и следователям всю необходимую информацию. Они попили чаю, забрали нужные документы и ушли», — сказал Лукин. «Оперативники не интересовались ни нашими руководителями, ни иными сотрудниками банка», — добавил он.