Сотрудники налоговой милиции ГНАУ во Львовской области пресекли деятельность двух межрегиональных конвертационных центров, через которые в течение 2009-2010 гг. проконвертировано более 500 млн грн, сообщил отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области во вторник.
По его данным, деятельность конвертационных центров координировала преступная группировка в составе жителей Львова и области, которые создали ряд фиктивных фирм. Через расчетные счета этих компаний осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.
Кроме того, злоумышленники предоставляли услуги документального оформления несуществующих финансово-хозяйственных сделок. Готовые документы курьеры передавали заказчикам для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения налоговых обязательств, Это позволило ряду фирм безосновательно минимизировать налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.
Услугами конвертации денежных средств и осуществлению денежных переводов за границу воспользовались реально действующие и транзитные предприятия Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Киева.
На сегодня установлено нанесение государству ущерба на сумму свыше 10 млн грн. Продолжаются проверки предприятий, которые воспользовались услугами данных конвертационных центров.
При проведении обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты печати и штампы в количестве около 40 шт., документы, компьютерная техника, носители электронной информации, пластиковые карты для снятия наличных, а также наличные средства в сумме свыше 1 млн грн.
Организаторы аферы задержаны. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».