Инспекция Федеральной налоговой службы N36, ФНС, осуществила проверку ООО «Сониквай», которое до 2006 года являлось поставщиком сети «Техносила». По результатам проверки налоговики потребовали, чтобы компания доплатила в бюджет за 2004-2005 годы 1,365 млн рублей НДС, а также 329 млн рублей пени и штрафа.
Согласно сообщению, «Соникваю» в вычетах по НДС на 1,524 млрд рублей было отказано. «Сониквай» приобретал технику у нескольких поставщиков, перепродавал их ООО «Аггер техника», которое реализует продажи под маркой «Техносила», и предъявлял к возмещению НДС, сообщает «К2Капитал» со ссылкой на газету «Ведомости». По данным налоговиков, поставщики переводили полученные деньги на счета фирм, зарегистрированных по подложным документам. После этого деньги возвращались «Соникваю», а компании ликвидировались.
Напомним, что в 2008 году торговым сетям со стороны ФНС уже предъявлялись претензии. За использование так называемых однодневок поплатилась сеть салонов «Связной», которой предъявлялись претензии в размере 1,223 млрд рублей. Аналогичные нарушения выявлены и у торговой сети «Эльдорадо». Предварительные претензии к компании достигают 8 млрд рублей, из них 7,82 млрд идут к поставщикам. Сумма в совокупности с пенями и штрафами может вырасти до 15 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы 30 апреля согласился с доводами налоговиков об аффилированности «Сониквая» с компанией «Аггер техника». В качестве учредителей «Аггер Техники» выступали ООО «Грейт-Б» и ООО «Группа компаний СВ», которое является владельцем «Техносилы». В свою очередь, вице-президент и совладелец «Техносилы» Виктор Зайцев – это представитель учредителей «Грейт-Б», «Группа компаний СВ» и «Сониквай».
Благодаря этому у налоговиков появляется право предъявить «Техносиле» претензии по вычету НДС за товар, полученный от аффилированных поставщиков, и по налогу на прибыль за необоснованные расходы.
«Техносила» и «Сониквай» собираются продолжить тяжбу. 21 апреля судья Арбитражного суда Москвы Наталья Чебурашкина вынесла противоположное решение по аналогичным претензиям налоговиков за январь – октябрь 2004 года на сумму размером 1,2 млрд рублей. Согласно с судейским постановлением, «Аггер Технику» и «Сониквай» не являются аффилированными.