Министерство юстиции США подало в Федеральный суд Майами ходатайство приказать Налоговой службе (Internal Revenue Service) запросить в штаб-квартире швейцарского банка UBS AG, расположенной в Цюрихе, информацию о счетах американских налогоплательщиков. Об этом сообщает «К2Капитал» со ссылкой на заявление Министерства.
Цель запросов – проверить ряд схем уклонения от уплаты налогов в США при помощи сокрытия средств на анонимных счетах в европейских банках. «Подобная мера обеспечит возможность получения информации о возможных налоговых махинациях лиц, открывших в банке анонимные счета», – говорится в документе.
Правительство Швейцарской конфедерации и правление банка UBS сотрудничают с министерством юстиции США, но американцы готовы прибегнуть к дополнительным мерам для достижения полноты результатов. «Мы работаем в сотрудничестве со швейцарским правительством и с банком UBS, чтобы получать нужную информацию. Тем не менее, мы готовы прибегнуть к дополнительным мерам, если это не принесет желаемых результатов», – заявил Джон. А.ДиЧикко (John A. DiCicco), заместитель помощника генерального прокурора США по налоговым вопросам (Deputy Assistant Attorney General for the Justice Department’s Tax Division). Имея в виду, что совместно с Налоговой службой они сумеют призвать к ответу всех, кто уклонялся от налогов с помощью оффшоров.
Напомним, что бывший сотрудник UBS Брэдли Биркенфелд (Bradley Birkenfeld) 19 июня 2008 года признан виновным во вступлении в сговор для совершения преступления с целью обмануть Налоговую службу США. Он помогал американским клиентам уклоняться от подачи налоговых деклараций о средствах, находящихся на счетах этого банка. Согласно заявлению Биркенфелда, сделанному в зале суда, служащие банка помогали богатым клиентам банка переводить средства в оффшоры, уходя, таким образом, от налогов.
В случае, если будет получено разрешение суда, банку придется раскрыть имена владельцев анонимных счетов Налоговой службе. В своем заявлении г-н Биркенфелд сообщил, что в банке хранится приблизительно $ 20 млрд незадекларированных средств американских налогоплательщиков. По законам США налоги должны платиться со всех счетов, включая заграничные, если сумма на них превышает $10 тыс.