Государственное управление Великобритании по налоговым и таможенным сборам (R&C) начало расследование в отношении более чем 300 британцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 1 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд). Как сообщает lenta.ru со ссылкой на The Financial Times, некоторые из подозреваемых уже были допрошены следователями. Как ожидается, расследование продлится не менее двух лет.
Согласно сообщению, R&C также планирует добиться от 25 банков, расположенных в офшорных зонах, раскрытия информации о британских клиентах, включая подробности транзакций и фондов, в которых они хранят свои деньги.
Расследование R&C является частью масштабного следствия в отношении неплательщиков налогов, которое проводят налоговые службы около 50 стран мира, включая Германию, США, Испанию и Италию. В Соединенных Штатах следствием занимается специальный комитет при Сенате. Комитету, в частности, удалось выяснить, что банки Швейцарии и Лихтенштейна помогали американским гражданам ежегодно скрывать от налогов более $100 млрд. Всего же глобальное расследование ведется в отношении 15 тыс. человек, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов за счет перечисления средств в банки Лихтенштейна. По данным следователей, эти люди в общей сложности ежегодно укрывали от налогов в офшорных зонах от $200 до 220 млрд.
Напомним, что глобальное налоговое расследование началось в феврале 2008 года, когда один из бывших сотрудников банка LGT в Лихтенштейне продал немецким спецслужбам информацию о клиентах финансовой организации. Власти Лихтенштейна подозревают бывшего банкира Генриха Кибера (Heinrich Kieber), который по их данным заработал на продаже базы данных 5 млрд евро. Сейчас его местонахождения неизвестно.