"Мы прекращаем определенные операции", – заявил газете один из лондонских банкиров на условиях анонимности.
"Это вопрос издержек и выгоды. Расходы на соответствие требованиям законодательства могут перевесить прибыль от коммерческой деятельности", – добавил другой источник FT.
По словам лиц, знакомых ситуацией, Citigroup и JPMorgan относятся к тем американским банкам, которые были вынуждены отказаться от партнерских отношений в нескольких странах Ближнего Востока, Африки и Азии в связи с тем, что банки не могут быть уверены в надежности местных партнеров.
Источники заявляют, что Standard Chartered, который в целом демонстрирует сильный рост бизнеса в мире, прекратил сотрудничество с некоторыми партнерами. HSBC, оштрафованный в 2012 году властями США на $1,9 млрд за отмывание денег в Мексике и другие нарушения подразделений банка в разных странах, совершенных в прошедшее десятилетие, также придерживается жестких правил в отношении оценки своих партнеров.
В марте мексиканские операции Citigroup стали предметом расследования властей США. Банк избежал штрафов, но при этом получил указание улучшить соблюдение законодательства на фоне повышения обеспокоенности со стороны регуляторов в отношении рисков отмывания денег. Вероятность подобных нарушений особенно велика в местных банках-партнерах, поскольку руководство мировых финансовых институтов не может напрямую контролировать сферу управления рисками в этой части бизнеса.
Однако ведущие банки не спешат сдаваться и пытаются пролоббировать смягчение норм законодательства в отношении отмывания денег со стороны регуляторов, отмечает издание.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».