Два бывших менеджера государственного банка Bank of China признаны американским судом в Лас-Вегасе виновными в преступном сговоре, сообщает «К2Капитал» со ссылкой на Wall Street Journal.
Обозначим, банкиры Сюй Чаофань (Xu Chaofan) и Сюй Гоцзюнь (Xu Guojun) с 1991 по 2004 год присвоили $485 млн. Они также признаны виновными в афере с визами, а их жены – в подделке паспортов. Все четверо были задержаны американской полицией в октябре 2004 года.
Следует отметить, служащие попытались отмыть $3 млн, разместив их на депозитах в нескольких казино Лас-Вегаса, которые могут работать как обычные банки. Для казино эта история не будет иметь никаких правовых последствий.
Окончательный приговор будет вынесен судом 24 ноября. Подчеркнем, защита пока никак не комментирует вердикт.
В заключение напомним, Bank Of China, основанный в 1912 году, считается старейшим в Китае банком Он входит в «большую четверку» китайских банков, занимая там второе место по объему активов после ICBC. Чистая прибыль банка в 2007 году превысила $ 8 млрд.