Власти США собирают у многочисленных банков и хеджевых фондов информацию о практике найма стажеров и постоянных сотрудников за рубежом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Тем самым Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и министерство юстиции страны пытаются выявить нарушения закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), который в том числе запрещает компаниям предлагать госслужащим в других странах денежные средства или иные ценности, чтобы добиться деловых преимуществ.
Цель расследования – случаи найма компаниями родственников влиятельных иностранных чиновников с целью повлиять на ведение бизнеса в соответствующей стране.
Ранее в июле JPMorgan Chase раскрыл информацию о подобном расследовании SEC в отношении практики найма персонала банка в Гонконге и материковом Китае. Регулятор подозревает, что компания брала на работу детей китайских чиновников с целью получения прибыльных контрактов в КНР.
Однако WSJ отмечает, что расследование намного шире, включает значительное число компаний, при этом SEC и Минюст интересуются не только Китаем, но и другими странами.
Регуляторы уже довольно давно отслеживали нарушения FCPA, принятого в 1977 году, энергетическими и фармацевтическими компаниями, тогда как внимание к финансовому сектору – дело уже послекризисное: особое подразделение для этих целей появилось в SEC в 2010 году.
Несмотря на значительно количество дел, расследуемых регуляторами, доказательную базу по ним собрать крайне сложно, поэтому компании часто остаются безнаказанными, отмечают юристы, специализирующиеся в этой отрасли.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».