Прокуратура Харьковской области совместно со следственным управление и УГСБЭП ГУ МВДУ в Харьковской области выявили конвертационный центр, оборот которого за 2013 г. составил более 218 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, организаторами центра были харьковчане.
"На данный момент выявлены три организатора конвертационного центра – 1969, 1970 и 1974 года рождения. Все трое ранее не были судимы. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации правоохранителей, к деятельности центра привлекали неимущих, которые за денежное вознаграждение соглашались на регистрацию или перерегистрацию фиктивных предприятий.
Всего в работе конвертационного центра было задействовано более 70 предприятий. При этом объем "безтоварных" операций за 2013 год составил более 218 млн грн.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 и ч.5 ст.191 (организация фиктивного предпринимательства, которое причинило крупный материальный ущерб, присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах группой лиц) Уголовного кодекса Украины, проведен ряд обысков.
"Изъята финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерная техника, банковские карточки и т.д.", – сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».