Необходимость активизации борьбы с отмыванием денег и возможным финансированием терроризма стала поводом для появления совместного приказа Госкомпредпринимательства и Минфина от 22.09.2008 №117/1164. Документом внесены изменения в Лицензионные условия осуществления организации деятельности по проведению азартных игр и в Порядок контроля за их соблюдением.
Отныне отдельной строкой в лицензионных требованиях прописана обязанность соблюдения законодательства лицензиатами в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Это значит, что несоблюдение требований закона, а также правил внутреннего финансового мониторинга будет основанием не только для привлечения к административной ответственности, но и для лишения лицензии.
Контроль над сомнительными операциями будет осуществляться не только Госфинмониторингом, но и органами лицензирования – Минфином и Госкомпредпринимательства, которые обязаны привлекать специалиста из Госфинмониторинга.
Изменения вступили в силу 4 октября.