МВД России подтвердило арест бывшего главы обанкротившегося банка «Кредиттраст» Александра Тимофеева. «26 ноября по ходатайству Следственного комитета при МВД России Тверским районным судом Москвы в отношении бывшего председателя правления АКБ “Кредиттраст” Александра Тимофеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба СК при МВД РФ.
Тимофееву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 196 (преднамеренное банкротство), частью 1 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), частью 4 статьи 160 (растрата) Уголовного кодекса России, говорится в пресс-релизе. «Данные преступления Тимофеевым совершены в период, предшествующий банкротству АКБ “Кредиттраст” — мае-июне 2004 года», — сообщает Следственный комитет.
Тимофеев год находился под подпиской о невыезде.
Банк «Кредиттраст» лишился лицензии ЦБ 24 июня 2004 г., а через пару недель был признан банкротом. Временная администрация оценила размер кредиторской задолженности банка в 4,6 млрд руб. и констатировала, что в период с 1 по 26 июня 2004 г. из него были выведены ликвидные активы на 5,6 млрд руб. Их заменили векселями неизвестных эмитентов.