В США раскрыта финансовая афера, которая грозит стать крупнейшей в корпоративной истории страны. 11 декабря правоохранительные органы арестовали 70-летнего Бернарда Мэдоффа – одного из основателей фондовой биржи NASDAQ, который в начале 1990-х трижды избирался председателем ее правления. Известному американскому финансисту предъявили обвинение по статье «мошенничество с ценными бумагами»: инкриминируемый ущерб инвесторам составил порядка $50 млрд.
Своей вины Мэдофф не отрицает. Более того, непосредственно перед арестом он сам признался сыновьям и коллегам, что занимался махинациями с клиентскими активами. Главным инструментом для этого служил хедж-фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, основанный в 1960 г. и до последнего времени являвшийся маркетмейкером по 350 акциям на NASDAQ, включая Apple, Dell и eBay.
Предположительно с 2005 г. этот бизнес строился по принципу финансовой пирамиды, известной как «схема Понци»: деньги новых инвесторов шли на выплату прибыли старым. Еще в январе 2008 г. под управлением Bernard L. Madoff было около $17,1 млрд., по объему активов компания занимала 23 место среди фирм, размещенных на NASDAQ. Примерно половину клиентов Мэдоффа составляли хедж-фонды. Новые инвесторы вербовались через агентов, имевших доступ в элитные загородные клубы. «Все вокруг постоянно говорили, как Мэдофф помог им заработать деньги. Все хотели войти в его хедж-фонд», – рассказывает один из вкладчиков. В начале декабря на счету Bernard L. Madoff оставалось $300 млн., хотя инвесторы уже тогда хотели забрать из компании $7 млрд. Мэдофф признался, что хочет раздать оставшиеся деньги коллегам, родственникам и друзьям.
Впрочем, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена добиться компенсаций для всех пострадавших. Чиновники заявили, что это шокирующее мошенничество и по масштабам, и по длительности. В иске SEC требует заморозить активы Bernard L. Madoff и назначить внешнего управляющего.
Институциональные инвесторы уже начали сообщать об убытках. Клиенты крупнейшего испанского банка Santander могут потерять EUR2,33 млрд., второй по величине банк страны BBVA рискует лишиться EUR300 млн., британский HSBC – недосчитаться $1 млрд., Royal Bank of Scotland – 400 млн. фунтов стерлингов. Вложения французского BNP Paribas составляют EUR350 млн., Natixis – EUR450 млн., японского Nomura – EUR300 млн.
Пока Мэдофф отпущен на свободу под залог $10 млн. Если вина финансиста будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере $5 млн. Предварительное слушание по его делу назначено на 12 января.