В создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США и из них обвиняют выходца из России власти американского штата Орегон, сообщается на сайте ФБР.
Прокурор Орегона Дуайт Холтон заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги.
Каганова обвиняют в более чем 4,2 тыс. незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более $172 млн.
В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до $250 тыс.