По словам директора департамента ГНАУ по борьбе с отмыванием преступных доходов, полученных преступным путем, Игоря Стельмаховича, которые приводит пресс-служба, кроме того, отменена эмиссия ценных бумаг 238 предприятий на сумму 5,7 млрд грн.
Как отмечается в сообщении, такие результаты достигнуты в рамках системных мер, направленных на недопущение использования операций с ценными бумагами для минимизации уплаты налогов, незаконного выведения валютных средств за границу и отмывания доходов, полученных преступным путем.
По информации пресс-службы, кроме изъятия из оборота т.н. "технических" акций, проводится работа по предотвращению использования векселей в схемах легализации доходов, полученных преступным путем. "Учитывая большой объем их обращения, этот вопрос является сегодня чрезвычайно актуальным, особенно в части обращения и использования субъектами хозяйствования поддельных негосударственных ценных бумаг – простых векселей, а также векселей предприятий с признаками фиктивности или признанных банкротом", – говорится в документе.
По данным ГНАУ, в этом году выявлены 76 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, а также выпущенные в обращение почти 2 тыс. векселей номиналом свыше 3 млрд грн, 203 поддельных векселя на сумму свыше 1 млрд грн. В результате предпринятых мер из обращения изъято 268 векселей 20 предприятий на сумму 345 млн грн.
Кроме того, на рынке ценных бумаг возбуждено 12 уголовных дел и наложен арест на ценные бумаги номинальной стоимостью 510 млн грн.
Согласно пресс-релизу, в первом квартале 2010 года подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявили 106 преступлений по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем – ИФ). Для возмещения ущерба по уголовным делам изъяты товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму свыше 143,1 млн грн.
Кроме того, в январе-марте 2010 года по уголовным делам, возбужденным по ст.209 УК, возмещен ущерб на общую сумму 24,9 млн грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2009 года.
Как отмечает пресс-служба, основными инструментами отмывания средств преступного происхождения, как и минимизации уплаты налогов, являлись "конвертационные" центры и ценные бумаги, не обеспеченные реальными активами. По данным ГНАУ, за январь-март 2010 ее подразделения выявили 22 "конвертационных" центра, тогда как в первом квартале 2009 года – 19. Всего изъято наличными, заблокированы средства на счетах предприятий с признаками фиктивности и наложен арест на товарно-материальные ценности на общую сумму 47 млн грн, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода 2009 года (22 млн грн).
Как сообщает пресс-служба, в ходе документирования фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, в первом квартале региональные подразделения по итогам проверок субъектов хозяйствования дополнительно начислили в бюджет налоги и платежи на 60,8 млн грн, что второе больше, чем в перовом квартале 2009 года. При этом обеспечены поступления в бюджет на 12,7 млн грн, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2009 года (8,9 млн грн).
Официальный курс на 14 апреля – 7,9263 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».