Следственный комитет при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
"Подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах", – сообщает пресс-служба МВД.
В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии.
Взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов (от 0,2% до 0,3%). Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан.
По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд. рублей.
28 апреля т.г. в рамках расследования данного уголовного дела следователями Следственного комитета при МВД России совместно с сотрудниками ОРБ 7 МВД России проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 5,1 млн. долларов США, 450 тысяч евро, 47 млн. рублей.
Курьеры, доставившие эти деньги из Республики Азербайджан на территорию России, задержаны. По данным Life News, это четверо азербайджанцев и сотрудник банка ОАО "Торгово-строительный банк".
Оперативникам удалось установить, что в период с 2008 года бандиты организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.
В четверг Тверской суд столицы арестовал четырех преступников, сотрудник банка выпущен под подписку о невыезде.
Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и части 4 статьи 188 – контрабанда.