Против гендиректора одной из российскиъх фирм отделом дознания Хабаровской таможни возбуждено уголовное дело об отмывании $7,5 млн. через подставную фирму в Китае, сообщает пресс-служба УВД по Хабаровскому краю.
Уголовное дело в отношении гендиректора ООО возбуждено по статье «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
По словам источника "Интерфакса", бизнесмен ранее судимый в 2008 году за преступления в сфере экономики, теперь занимался заготовкой и реализацией древесины на экспорт. Для этого он заключил фиктивный договор для покупки специальной лесозаготовительной техники в Китае и перевел $7,5 млн. на расчетный счет китайской фирмы, расположенной в приграничном с Хабаровском городе Фуюань.
Однако техника в адрес общества так и не поступила. Директор же не спешил возвращать валюту из Китая. Следствие продолжается.