Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, правоохранители установили, что с целью осуществления противоправной деятельности члены группировки использовали документы свыше 30 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных за разовое денежное вознаграждение на подставных лиц.
За 2009-2010 годы на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 млрд грн.
По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
В начале июля в ходе проведения специальной операции в Киеве злоумышленники задержаны. Во время обыска в офисном помещении конвертационного центра сотрудники спецслужбы выявили и изъяли более 6 млн грн и $210 тыс. наличностью, полученных в результате незаконных финансовых операций, связанных с переводом безналичных денежных средств в наличность. Кроме того, изъяты печати фиктивных предприятий и фиктивная финансово-хозяйственная документация.
В настоящее время на счета субъектов хозяйствования, задействованных в противоправной финансовой схеме, наложены аресты.
Следствие продолжается.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».