Полномочия таможни по задержанию валютных ценностей для предотвращения отмывания доходов приведут к злоупотреблениям – мнение

Предоставление Государственной таможенной службе Украины полномочий по задержанию валютных ценностей для предотвращения отмывания доходов откроет новый путь для злоупотреблений, считает старший юрист международной юридической группы AstapovLawyers Юлия Яшенкова.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" соответствующее совместное постановление Кабинета министров и Национального банка Украины "Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" №270 от 9 марта, которое, в частности, предусматривает указанное расширение полномочий таможенных органов, она сказала: "Уже сейчас можно говорить о том, что у таможенных органов появится "туз в рукаве", а валютные ценности, перемещаемые через границу, будут балансировать на грани задержания, порождая очередной всплеск коррупции".

Ю.Яшенкова пояснила: поскольку непонятно, какие именно валютные ценности попадут в группу риска и по какому принципу они будут задерживаться, очевидно, что для этого таможенные органы должны получить доступ к информации в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

"Отсюда возникает следующий вопрос: какой объем полномочий получат в связи с этим таможенные органы?", – сказала она.

Так, по словам юриста, анализируя последние предложения Кабинета министров Украины в сфере таможенного регулирования, нельзя не заметить наличие в нормативных документах двузначностей и противоречий (к примеру, ряд нормативных документов, направленных на ускорение таможенных процедур и якобы устанавливающих ответственность таможенных органов за нарушения в этой сфере), позволяющих расширенно толковать полномочия таможенных органов.

В то же время Ю.Яшенкова отметила, что поскольку в настоящий момент концепция реформирования таможенной службы находится в стадии разработки, более четкую картину можно будет увидеть лишь через месяц, поскольку до 22 апреля Кабинет министров Украины должен представить программу такого реформирования.

"Безусловно, до представления проекта соответствующего документа невозможно однозначно спрогнозировать последствия такой инициативы", – резюмировала юрист.

Как сообщалось, согласно указанному постановлению правительства и НБУ, Гостаможслужбе, Государственной службе финансового мониторинга (Госфинмониторинг) и Министерству юстиции, в частности, поручено во втором квартале текущего года подготовить соответствующие предложения о внесении изменений в законодательство.

В свою очередь, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг в третьем квартале текущего года должна внедрить порядок классификации клиентов небанковских финансовых учреждений в зависимости от проводимых ими финансовых операций, и рисков связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Помимо того, документом предусматривается введение во втором квартале текущего года механизма сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.

Документ также предусматривает, при необходимости, внесение изменений по введению системы надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга по результатам оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в нормативно-правовую базу ряда министерств и ведомств.

Полная версия комментария юриста доступна в еженедельном выпуске "Обзор законодательства".

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь