Федеральные власти США раскрыли махинации инсайдеров, которые проработали в общей сложности 17 лет – рекордно долгий срок для рынка.
Юрист Мэттью Клагер и трейдер Гарретт Бауэр за это время заработали на инсайде $32 млн, сливая информацию трех крупных американских юрфирм: Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Cravath Swaine & Moore и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, пишет The Wall Street Journal.
Их история больше напоминает шпионский боевик, чем жизнь людей, успешно реализовавших "американскую мечту": в течение 17 лет М.Клагер и Г.Бауэр старательно избегали личных встреч, общаясь только через посредника. Когда же следствие подобралось к ним слишком близко, инсайдеры обсуждали такие методы спасения, как использование предоплаченных ("одноразовых") мобильных телефонов с последующим избавлением от них в ближайшем ресторане McDonald’s, стирка купюр в стиральной машине, чтобы уничтожить отпечатки пальцев, и даже сжигание $175 тыс. наличными.
Коллеги-юристы М.Клагера были потрясены, узнав о выдвинутых обвинениях: у них сложилось мнение о нем, как о компетентном сотруднике, но тихом и незаметном человеке, который всегда ладил с окружающими.
"Не представляю, как ему это удалось", – заявил WSJ один из бывших коллег М.Клагера.
Однако знакомые М.Клагера по более ранним этапам его деятельности описывали его следствию как "весьма энергичного и агрессивного" человека.
Талантливых инсайдеров подвел посредник – ипотечный брокер из Лонг-Бич, чье имя не разглашается в интересах следствия. После того, как ФБР и Налоговое управление США обнаружили следы махинаций и провели обыск в его квартире, он согласился оказать помощь следствию и тайно записал телефонные разговоры участников схемы.
М.Клагер, работавший в одной из ведущих фирм по организации слияний и поглощений, получал конфиденциальную информацию и передавал ее посреднику. Тот, в свою очередь, делился данными с Г.Бауэром, экс-сотрудником Lighthouse Financial Group. Как стало известно следствию, инсайдерские операции касались сделок с участием ведущих высокотехнологичных компаний США, включая Intel, Hewlett-Packard и Oracle.
В среду М.Клагер и Г.Бауэр были арестованы – первый в своем доме в штате Виргиния, второй – в своей манхэттенской квартире. Им предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью отмывания денег и препятствии правосудию, а также ряд обвинений гражданского характера.
Дело М.Клагера и Г.Бауэра примечательно тем, что власти США все активнее используют ранее порицавшуюся тактику: давление на свидетелей, запись телефонных разговоров. Аналогичным образом власти действовали в деле в отношении основателя хедж-фонда Galleon Group Раджа Раджаратнама.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».