Управлением налоговой милиции государственной налоговой администрации в Севастополе выявлен конвертационный центр.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре Государственной налоговой службы Севастополя со ссылкой на оперативные данные налоговой милиции, преступная группа занималась конвертацией наличных около двух лет. За это время денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн грн.
Налоговики предполагают, что услугами Центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования подозреваемых в незаконном сотрудничестве инициированы внеплановые проверки.
По информации Управления налоговой милиции в Севастополе, перечень услуг, которые, якобы, оказывали фиктивные предприятия, очень разнообразен – строительные работы, торговля горюче-смазочными материалами и продуктами питания, маркетинговые исследования и прочее.
Однако, как оказалось, учредители этих фирм являются подставными лицами, зарегистрировавшими предприятие за вознаграждение. Сделки проводились лишь на бумаге, так как в штате субъектов хозяйствования не было наемных работников, на балансе не обнаружено никакой собственности. С таким арсеналом ни монтажные работы, ни продажу топлива или скоропортящихся продуктов осуществлять не получилось бы, утверждают в пресс-службе.
По данным пресс-службы, налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого изъяты 335 тыс. грн наличных. Как сообщил начальник следственного отдела налоговой милиции Иван Куценко, это один из организаторов преступной схемы, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Налоговым милиционерам удалось выявить и других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел. Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца.
К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал преступникам незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Следствие продолжается.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».