Коллегия присяжных окружного суда Манхэттена признала бывшего инвест-банкира Credit Suisse Group виновным в инсайдерской торговле, связанной со сделками по корпоративному поглощению, включая $ 32-миллиардную сделку по покупке энергетической компании TXU Corp., сообщает агентство Reuters. Прокуратура обвинила Хафиза Насима (Hafiz Naseem) в использовании инсайдерской информации о предстоящих сделках с целью обогащения на сумму $7,5 млн, путем передачи секретных сведений по телефону своему другу в Пакистане, который использовал ее в торговле акциями.
Агент ФБР показал в суде, что г-н Насим в период с 2006 по начало 2007 года сделал 150 телефонных звонков своему другу Аджазу Рахиму (Ajaz Rahim), бывшему начальнику группы инвест-банкиров в Faysal Bank Ltd. в Пакистане. Анализ биржевых сделок показал, что ряд сделок г-на Рахима был следствием этих звонков. По данным прокуратуры, Хафиз Насим был единственным сотрудником нью-йоркского офиса Credit Suisse, который звонил Аджазу Рахиму. На каждой из противозаконных сделок г-н Рахим зарабатывал от $60 тыс. до $5 млн.
Присяжные признали г-на Насима виновным по 28 пунктам обвинения в инсайдерской торговле и по одному пункту в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. По закону Хафиз Насим может быть осужден на 25 лет и депортацию в Пакистан. Прокуроры считают, что судья приговорит его к тюремному заключению на срок от 12 до 15 лет.