Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов», — отметили в ОГП.
Отмечается, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.
По делу было проведено 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.
Организатору «пирамиды» и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о заблокированной на прошлой неделе B2B jewelry.
- 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. По данным спецслужбы, организаторы «пирамиды» присвоили более 250 млн долларов.
- Основатель B2B jewelry Николай Гонта заявил, что их ювелирные магазины работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.
