Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает «Слидство.Инфо» со ссылкой на документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN).
По данным журналистов, о подозрительных транзакциях FinCEN сообщили по меньшей мере четыре международных банка. Общая сумма этих переводов около 65 млн долларов.
В отчетах банки отмечают: Порошенко, будучи президентом Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах.
«Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов — и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм», — говорится в материале.
Это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений — однако эти документы есть в распоряжении журналистов.
По словам жителя закарпатского села Новое Давыдково Тараса Тарасовича, неизвестные предложили ему стать основателем «сказочно успешного британского бизнеса». Он согласился и позволил использовать свои паспортные данные. За это ежемесячно в течение двух лет мужчина получал по 5000 гривен.
Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures. Впоследствии международный Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.
Шотландская компания GLV зарегистрирована двумя юрлицами Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе «связаны с президентом Порошенко».
Poramto Group и Admiral Group, по данным британского бизнес-регистра Companies House, суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это типичные признаки компании-прокладки, основная цель которой — скрыть конечного владельца бизнеса.
За девять месяцев в течение 2016-17 годов, согласно сообщению банка, через счета GLV прошло около 60 миллионов долларов. В конце концов, банк закрыл счета компании из-за «отсутствия прозрачности».
14 мая 2019 года, за неделю до завершения президентской каденции Порошенко, компания GLV была распущена.
В свою очередь у Порошенко отрицают какую-либо связь экс-президента с указанными компаниями. «Лично Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, особенно теми, которые ему приписали», — заявили в пресс-службе партии «Европейская солидарность».
Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment.
Зарегистрированная в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. В первые два года существования Goldwest Investment декларировала нулевые доходы — а по итогам 2016 года сообщила британскому правительству о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 тысячах долларов чистой прибыли.
Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначены как подозрительные.
«Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации», — говорится в отчете.
Другой отчет, в котором упоминается Порошенко, подал Bank of New York Mellon — после проверки корреспондентских счетов эстонского Versobank.
В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке поступили два перевода на общую сумму 145 тысяч долларов от Furoleks Services LP. В течение только двух месяцев 2016-го фирма провела транзакций более чем на 23 миллиона долларов.
Еще несколько упоминаний Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее указаных в Panama Papers.
По информации международного банка Standard Chartered, президент Порошенко опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited.
Так, в апреле 2013 года Standard Chartered подал отчет FinCEN по банковским переводам компании Linquist Services Limited на общую сумму в 30 тысяч долларов. Банк отметил, что Порошенко использовал эту компанию, в частности, для получения банковских займов.
Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen прислал Roshen не менее 115 миллионов долларов под видом займа. Обеспечивала ее якобы оффшорная компания Linquist Services Limited.
«Президент Порошенко использовал «обеспеченные активы» Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen», — говорится в отчете FinCEN.
Как сообщают СМИ, после упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийские органы власти начали расследование деятельности банка Raiffeisen.
Другая компания, Intraco Management, согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 миллиона долларов.
Уже через год Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.
В пресс-службе Roshen журналистам сообщили, что корпорация не имеет отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям.
Также в корпорации заявили, что не владеют информацией относительно того, кто является собственником этих компаний. При этом Roshen признает, что с некоторыми из них вела бизнес — в частности, «компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчет по кондитерским изделиям, такие как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир».
