Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова покупали недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов.
Об этом пишет Depo.ua со ссылкой на сайт американского ведомства.
В 2020 году Министерство юстиции США подало три иска о конфискации следующих активов: небоскреб PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, бывшей штаб-квартиры CompuCom в Далласе, штат Техас, и офисного центра 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.
Новый четвертый иск касается бизнес-центра Stemmons Towers в Далласе, содержание которого опосредованно оплачивалось путем хищения и мошенничества в “ПриватБанке”. По информации следствия, в 2019 году Stemmons Towers продали, но покупатель еще должен более 6 миллионов долларов основной суммы и проценты компании 87STE LLC из группы Optima.
Следствие планирует конфисковать вексель и договор на доверительное управление, включающие право получения этих платежей, и связанный с ними договор купли-продажи на основании федеральных законов о предотвращении отмывания денег.
Напомним, недавно “ПриватБанк” вручил иск Коломойскому по делу на $5,5 млрд через газету. Это было сделано “ПриватБанком” во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года.
Также СМИ узнали, что покупал Коломойский за отмытые в “ПриватБанке” деньги.
