Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України направили до суду справу щодо шести учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, завдавши державі збитків на 290 мільйонів гривень.
Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 11 осіб, серед яких колишній начальник митниці (ексдепутат Чернівецької облради), ще два керівники митниці та вісім фізичних осіб. Учасники злочинної організації запровадили низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких призвела до збитків у розмірі майже 290 млн грн у вигляді несплачених податків.
Які схеми використовували учасники злочинної організації?
Протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозилися комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в’їзді на митну територію України заявлялися як порожні. Керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів “групи прикриття”.
Які наслідки для учасників злочинної організації?
Ці схеми діяли тривалий час, а учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття. На сьогодні один з організаторів злочинної схеми та троє його спільників повністю визнали свою винуватість. Відповідно до умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості, співорганізатор відшкодував державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, спричинені внаслідок вчинення учасниками очолюваної ним організованої групи кримінального правопорушення.
Загалом до державного бюджету та на допомогу ЗСУ перераховано близько 180 млн гривень. Детективи зазначають, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було здобуто основні докази у справі та встановлено завдані збитки.
