На Волині Бюро економічної безпеки виявило, що компанія, яка займається торгівлею електроінструментами та виробничим обладнанням, ухилилася від сплати податку у значних розмірах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру директору товариства, який ухилився від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.
Яка сума податку була ухилена?
Встановлено, що підприємство реалізувало товар на загальну суму понад 27 млн грн. Однак, з метою мінімізації податкового зобов’язання, директор не відобразив в податковому обліку товариства проведені господарські операції.
Такі дії призвели до ухилення від сплати ПДВ на суму понад 4,5 млн грн. Під час слідства керівник товариства визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки, повідомляє БЕБ.
Що далі з кримінальним провадженням?
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди, що передбачено Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, раніше підозру отримала директорка одного з підприємств, яка не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку інженерних споруд для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів.
Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів у великих розмірах товариством, яке імпортує і продає кондитерські вироби. Раніше Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка перевозила предмети розкоші через державний кордон України без сплати мита.
У Києві організатори схеми продавали у власному магазині. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокуратури про конфіскацію активів, формально оформлених на родичів керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.
Господарський суд Закарпатської області зобов’язав ТОВ “Партнер” дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі. Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.
