Скандал, связанный с отмыванием денег, подорвал репутацию Commerzbank. Прокуратура Франкфурта ведет следствие по делу ушедшего на прошлой неделе в отставку его начальника отдела кадров Андреаса де Мезьера, подозреваемого в участии в международной афере по отмыванию денег.
«Мезьер является одним из подозреваемых», — сказала представитель прокуратуры в воскресенье. Подозревают, что на счетах банка отмывали нелегально полученные деньги, которые поступали из бывших ранее государственными российских сотовых компаний. Генеральная прокуратура интересуется группой лиц, ведущих незаконную деятельность уже в течение многих лет, в которую входят еще четыре нынешних и бывших сотрудника Commerzbank.
Один представитель банка сообщил, что в прошлый вторник и среду в офисах Мезьера был произведен обыск. 55-летний менеджер банка, за день до этого ушедший в отставку «по причинам личного характера», в течение многих лет отвечал за ведение дел со странами Центральной и Восточной Европы.
Расследование разворачивается на фоне уже давно ведущегося спора по поводу прав на пакет акций российского оператора сотовой связи «Мегафон». За 25% акций ведут борьбу российская частная компания «Альфа-Групп» и петербургский холдинг «Телекоминвест».
Как сообщают средства массовой информации, «Телекоминвест» через датского адвоката контролирует министр связи России Леонид Рейман. Сотрудники Commerzbank помогали ему присваивать некоторое имущество и переводить его в разные фонды через различные подставные фирмы, ложные договоры об управлении чужим имуществом, махинации с акциями.
В 1990-е годы Commerzbank косвенно владел контрольным пакетом акций «Телекоминвеста», который в 2002 г. был продан одному фонду, зарегистрированному на Бермудских островах. Уже с начала 2004 г. Федеральная служба по финансовым рынкам интересуется этой связью. Специальная проверка еще продолжается.
Как сообщила генеральная прокуратура в Цюрихе, в прошлый вторник и среду в кантонах Цюрихе и Цуге произведен обыск в нескольких адвокатских конторах, где были конфискованы документы, подтверждающие то, что адвокаты покрывали аферу по отмыванию денег.
По материалам InoPressa.ru .