Дело “Ощадбанка” передано в суд 2 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Расследование завершено, в обвинительном акте фигурируют 12 человек, среди которых работники банка, владельцы и работники предприятий группы “Креатив” и оценщик.
Подозреваемые в течение двух прошлых лет завладели деньгами в сумме 20 миллионов долларов США. В то время 20 миллионов долларов равнялись 160 миллионам гривен.
По материалам дела, преступление было совершено в период с 2013 до 2015 года. Известно, что работники фирм группы “Креатив” сговорились со служащими АО “Ощадбанк”. Участники заговора подделали документы и незаконно выписали сотрудникам фирм кредит на сумму 20 млн долларов США для аграрных нужд — покупки семян подсолнечника. В свою очередь должностные лица “Ощадбанка” выдали кредит опираясь на непроверенные и поддельные документы.
Деньги от кредита владельцы группы “Креатив” перевели на счета подконтрольных компаний в Белизе и Швейцарии и использовали суммы на приобретение корпоративных прав юридических лиц.
Бывший народный депутат Станислав Березкин, который умер в 2020 году, тогда был бенефициаром группы “Креатив”. Именно он провел эту операцию по кредиту государственного банка. В связи с его смертью уголовное производство против депутата в НАБУ закрыли.
