Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу Приватбанка.
Соответствующие решение суд вынес 4 сентября.
Генпрокуратура с 6 июня 2017 ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения течение 2008-2016 годов средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.
По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126 миллиардов 900 миллионов гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.
В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.
Следователи пригласили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.
Доступ предоставлен в счетов “Укртатнафты”, авиакомпаний “Днеправиа”, “Роза ветров”, аэропорта “Днепропетровск”, НПК “Галичина”, “1 + 1 Продакшн”, а также нескольких физических лиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.
Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: “Маркет-Сервис”, “Фабрициус”, “Петройл”, “Таймар”, “Альфа Трейд Ойл”, “Павлис”, “Менорита”, “Аварис”, “Брук-Ойл” , “Мондора”, “Биотрейд”, “Завод средств механизации аэропортов”, “Сталь”, “Капитал Ойл”, “Пальмира Трейдинг”, “Ойлстрим”, “Мигори”.
Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям: “Макси В”, “Адамант Ойл”, “Шкодер-С”, “Нателла”, “биоты”, “Лабы трейд”, “НК Франко”, “Олимп Ойл”, “Т альфа “,” Капитал Трейд “,” Нафтаенерджи “,” Альфа Трейд Ойл “,” Масбен “,” Атис Трейд “,” Тайс Ривер “,” Юкон Сервис Групп “,” Сегмент Ойл “,” Юникс Групп “,” Фобург “,” АС-МВК “,” Инвестгруп “,” Метрика “,” Картсервис Плюс “,” Реал-Стандарт “,” Альфатрейдер “,” Индастриал Гарант “,” Дикси “.
Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал Приватбанка 18 декабря 2016.
Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех свои активы ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
