47-річна Чжимінь Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала себе винною у криптовалютному шахрайстві, що призвело до вилучення гаманців із 61 000 біткоїнів на суму понад 5,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $7 млрд).
Яка схема була реалізована?
Жінка організувала шахрайську схему в Китаї в період з 2014 до 2017 року, в результаті якої ошукала понад 128 тисяч вкладників своєї компанії Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Вона обіцяла жертвам доходи в 300%, а вкрадені в них кошти переводила в біткоїни, пише The Guardian.
Британська влада, яка розслідувала цю справу разом із китайськими колегами, домоглася прориву в розслідуванні, провівши обшук в маєтку в Гемпстеді у 2018 році та вилучивши в Цянь пристрої з 61 000 біткоїнів. Лондонська поліція вважає, що це найбільше вилучення криптовалюти у світі.
Як Цянь намагалася втекти від правосуддя?
У 2017-му Чжимінь втекла з Китаю за підробленим паспортом Сент-Кітс і Невіс і в’їхала до Великої Британії, де рік потому спробувала відмити гроші, купивши нерухомість за допомогою 43-річної китаянки Цзянь Вень.
Вень, яка приїхала до Великої Британії у 2007 році, допомагала злочинниці відмивати гроші. У вересні 2017 року вона переїхала до Цянь у шестикімнатний будинок у Гемпстед-Гіт на півночі Лондона. Відмиваючи гроші, отримані внаслідок шахрайства, Вень роз’їжджала на дорогому авто, а за півтора року привезла сина з Китаю вчитися в приватній школі.
Чжимінь Цянь втекла після того, як поліція провела обшук у маєтку в Гемпстеді, відомому як “Манор-хаус”, і вилучила банківську скриньку із цифровими гаманцями, що містили величезні суми в біткоїнах.
Які наслідки для подільниці?
Її подільниця наполягала, що не знала про шахрайство, стверджуючи, що Цянь обдурила її. У січні цього року суддя зобов’язав Вень повернути понад 3 мільйони фунтів стерлінгів протягом трьох місяців, інакше їй доведеться відбути ще сім років тюремного ув’язнення.
У травні 2024 року Вень була засуджена до шести років і восьми місяців тюремного ув’язнення за участь у шахрайстві.
Що стосується Цянь, то глава відділу по боротьбі з економічними та кіберзлочинами столичної поліції Вілл Лайн заявив: “Це одна з найбільших справ про відмивання грошей в історії Великої Британії та одна з найбільших справ, пов’язаних із криптовалютою, у світі”.
Велика Британія має намір утримати вилучені активи для покриття бюджетних дефіцитів, тоді як численні китайські постраждалі вимагають повернення своїх грошей. Вирок криптошахрайці, яка писала в щоденнику, що мріяла стати “богинею” і “королевою”, оголосять пізніше.
