НБУ спільно з правоохоронцями найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній на наявність паспортів рф.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник агентству “Інтерфакс-Україна”.
“У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми “взяли” цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів”, – сказав він.
Йдеться про розслідування журналістів програми “Схеми”, які заявили про наявність паспортів рф у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ “Просто позика” і ТОВ “Тайм кредит” подружжя Андрія і Наталії Манучарових.
Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ “Даймонд Пей” (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти рф.
“Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів”, – стверджує заступник голови.
За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.
“Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з «незрозумілим» слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є”, – констатував він.
НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ “Даймонд Пей” і ТОВ “Фінансова компанія “Елаєнс” (ТМ «Fondy»).
“Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ “Даймонд Пей” і ТОВ “ФК “Елаєнс” зв’язків із російською федерацією”, – було сказано на сайті регулятора.
