Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ ‘Індустріалбанк’ та п’ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Які штрафи були накладені?
Заходи впливу застосовано до:
- АКБ ‘Індустріалбанк’ – штраф на загальну суму 800 тис грн;
- ТОВ ‘Лінеура Україна’ – 9,63 млн грн штрафу;
- ТОВ ‘ФК ‘Маре’ – 595 тис грн штрафу;
- ТОВ ‘ФК ‘Мідл’ – 340 тис грн штрафу;
- ТОВ ‘ПрофітГід’ – штраф у розмірі 170 тис грн;
- ТОВ ‘Мілоан’ – 51 тис грн штрафу.
Що ще повідомив НБУ?
Крім того, Нацбанк письмово застеріг ‘Укрпошту’ щодо неефективного управління ризиками.
Нагадаємо: Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб’юторів лікарських засобів – ТОВ ‘БаДМ’ і СП ТОВ ‘Оптима-Фарм, ЛТД’ – на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.
