Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов вкладчиков.
Как сообщает пресс-центр СБУ, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
В частности, за незаконно полученные средства организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, и другое движимое и недвижимое имущество.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
По итогам следствия фигуранты дела будут уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц.
