Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направили до суду справу щодо шести учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці та завдала державі збитків на суму 290 мільйонів гривень.
Слідством встановлено, що до складу злочинної організації входили 11 осіб, серед яких колишній начальник митниці (ексдепутат Чернівецької облради), ще два керівники митниці та вісім фізичних осіб. Учасники злочинної організації запровадили низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких призвела до збитків у вигляді несплачених податків.
Які схеми використовували злочинці?
Протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозилися комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при в’їзді на митну територію України заявлялися як порожні.
Керівництво митниці забезпечило позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття». Ці схеми діяли тривалий час, а учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.
Які результати розслідування?
На сьогодні один з організаторів злочинної схеми та троє його спільників повністю визнали свою винуватість. Відповідно до умов затвердженої судом угоди про визнання винуватості, співорганізатор відшкодував державі збитки в сумі 83 259 397,28 грн, завдані внаслідок вчинення учасниками організованої групи кримінального правопорушення.
Загалом до державного бюджету та на допомогу ЗСУ перераховано близько 180 мільйонів гривень. Детективи зазначають, що завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини було здобуто основні докази у справі та встановлено завдані збитки.
Нагадаємо, раніше детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення в Україну автомобілів. СБУ, Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Львові та області, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему імпорту автомобілів та ухилилися від сплати понад 15 мільйонів гривень митних платежів та податків.
