Про це повідомляє СБУ.
Арешт наклали:
корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів грн;
банківські рахунки на 1,3 мільйона грн;
дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;
приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
За даними спецслужби, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Медведчук використовував схему для легалізації в Україні російських грошей.
Так, кошти з російських банків переводили на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин росії. Гроші надходили як потреби на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Готелі, як пише СБУ, через низку українських компаній належать Марченко.
У спецслужбі зазначають, що мають докази того, що компаніями управляли з росії. Досудове розслідування триває за такими статтями Кримінального кодексу:
ч. 1 ст. 110-2 — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
ч. 2 ст. 209 — відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.
