Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами “ЛНР” и “ДНР” и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.
Об этом рассказала исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк в блоге на “Украинской правде”.
Она напомнила, что, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году было обнаружено, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из “ДНР/ЛНР”.
Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.
Казак указывает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 и заканчивая 2019 годом. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще от 2012 года.
Каленюк отметила, что согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств.
Кредит предоставлялся под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны вернуть до 6 ноября 2015 года. Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский оффшор Козака списал этот долг.
Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.
