У пятого президента Украины Петра Порошенко обнаружили целую подпольную офшорную “империю”. Предприимчивый политик и расчетливый олигарх контролировал как минимум 6 офшорных компаний, которые прибегали к услугам австрийского “Райффайзен Банк Интернешнл”, еще 11 оффшорных компаний имели связи с компаниями Порошенко.
Об этом сообщается в отчете Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), передает Lenta.UA.
Местом регистрации большинства “офшорных кошельков” Порошенко были Британские Виргинские острова и Кипр. По данным команды расследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний с ежегодным оборотом на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в банке Raiffeisen.
В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, которые контролирует лично Порошенко. Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил четких доказательств того, что он контролировал их.
Так, найдено подтверждение причастности Порошенко к трем офшорам – Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd. Об этом свидетельствует email-переписка и другие документы. В частности, Порошенко принимал исполнительные решения от своего имени.
Официально бенефициаром “Vernon Holdings” и большинства из упомянутых шести компаний в документах “Райффайзен” выступает Сергей Зайцев. В 2016 году он уже отрицал, что руководил “Intraco” в пользу Порошенко. На повторный запрос в 2021 году Зайцев не ответил.
По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.
В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby’s в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.
“Райффайзен” обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность с этой компанией, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.
В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина “Казаки на Черном море”.
Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: “Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний”.
