Отметим, что услугами финансового центра пользовались пенсионеры, чтобы получить украинскую пенсию в ЛНР. СБУ заблокировала работу учреждения, которое в том числе финансировало оккупационные органы власти, уплачивая “налоги”.
Как сообщает СБУ, работа центра “специализировалась” на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении, передает Depo.Донбасс.
“За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый “бюджет ЛНР”.
По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы “финансовый центр” предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В нескольких городах Луганской области провели обыски у сообщников организатора финансового центра и изъяли:
свыше 300 банковских карт клиентов – “переселенцев”, которые фактически проживают или уже умерли на ВОТ;
компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
черную бухгалтерию;
наличные в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет почти 6 млн гривен.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора “финансового центра”.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщение о подозрении другим лицам, причастным к сделке.
Напомним, с середины 2014 года на оккупированной Луганской области не работает банковская система. В “ЛНР” есть только “республиканский банк” — нелегальное учреждение, которое не подключено к мировой банковской сети. Соответственно, переслать средства на карту украинского банка или другого невозможно.
