Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Яка діяльність проводилася без ліцензії?
Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Що було вилучено під час обшуків?
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нагадаємо: Бюро економічної безпеки повідомило про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.
