Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило організовану групу, яка займалася перевезенням предметів розкоші через державний кордон України без сплати мит. За інформацією БЕБ, організатори схеми продавали ці товари у власному магазині в Києві.
Детективи головного підрозділу БЕБ виявили осіб, які налагодили переміщення коштовних предметів розкоші з приховуванням від митного контролю. До складу групи входило 11 осіб, серед яких п’ять працівників АТ “Укрзалізниці” та власники приватної компанії.
Як працювала схема контрабанди?
З метою ухилення від сплати митних та інших загальнообов’язкових платежів, брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники завозили контрабандою. Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі та інших країнах, а потім їх переправляли до Республіки Польща. Далі ці предмети передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення “Варшава–Київ” / “Київ–Варшава”.
Ювелірні вироби та годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу, що дозволяло їм переміщуватися через кордон. У Києві ці товари продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.
Які наслідки для злочинців?
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в потязі, магазині та помешканнях фігурантів. В результаті були вилучені контрабандні товари відомих брендів та 800 тисяч доларів США. Загальна вартість вилучених ювелірних виробів та годинників перевищує 10 мільйонів доларів США.
Детективи БЕБ повідомили про підозру всім особам злочинної групи. Суд наклав арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти, отримані від злочинної діяльності, включаючи автомобілі та яхту. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо, що раніше Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. Також БЕБ виявило масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки. За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 мільярда гривень.
