Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова – старшого сина віцепрезидента держкорпорації “Ростех” і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Про це пише The Moscow Times з посиланням на OCCRP.
Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії. Артякова затримали в суботу у своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою – вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії.
Які санкції накладені на Артякова?
З 2022 року Артяков перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу. Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.
Які факти відмивання коштів встановлені слідством?
За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав 8 об’єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д’Аро. Джерелом коштів, як передбачається, стали капітали, пов’язані зі схемою “пральні” “Трійки Діалог” – масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із Росії через офшори.
Спочатку нерухомість була куплена за 14 млн євро бабусею Артякова – Ганною Курепіною. У 2014 році, згідно з матеріалами суду, вона перепродала ці об’єкти своєму онукові за 10 млн євро. Слідчі вважають, що Курепіна виступала як підставна особа: вона отримала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов’язаної з мережею “пральні”. Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.
Іспанська влада розглядає об’єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів.
Читайте також: Завгосп війни: як Чємєзов перетворив Росію на фабрику зброї.
“Ростех” — російська державна корпорація, створена наприкінці 2007 року для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення. У її складі понад 700 організацій, з яких сформовано 15 холдингових компаній.
