Накачка и сброс

Социальные сети оказались удобной площадкой для фондовых манипуляций.

Сайты Facebook и Twitter использовались для разгона на сумму примерно $7 млн. курса ценных бумаг с использованием мошеннической схемы «накачка и сброс». По сообщениям Reuters, об этом стало известно в ходе двухгодичного расследования дела о торговле (как ни странно) кокаином. Речь идет о сбыте 1,3 т кокаина стоимостью $34 млн. через порты Нью-Йорка и Нью-Джерси. В заявлении министерства юстиции США сообщается об использовании подозревае­мыми многочисленных сайтов, страниц Facebook и учетных записей Twitter для введения в заблуждение интернет-ин­вес­торов. Представители Facebook и Twitter отказались что-либо комментировать.

Для восьми портовых грузчиков и трех других лиц выводы следствия чреваты обвинениями в торговле наркотиками. Остальные 11 человек обвиняются в тайном сговоре, направленном на использование мошеннической схемы с курсами акций.

Как следует из документов федерального суда Манхэттена, обвиняемые организовали ссылки на сайты, где размещали сообщения об ожидаемом росте курса акций якобы недооцененных рынком. В качестве обоснования этих утверждений авторы сообщений указывали свой «опыт» и проведенные ими «независимые исследования». В случае судебного обвинения фигурантам дела грозит 20-летний срок.

Схема «накачка и сброс», известная с конца прошлого века, заключается в следующем. Как правило, мошенники определяют одну или несколько малоизвестных компаний, чьи ценные бумаги обращаются на вторичном рынке (но никак не на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ), и стараются убедить посетителей сетевых ресурсов, посвященных фондовому рынку, заняться скупкой этих «бросовых» акций. Создается высокий спрос, что неминуемо приводит к повышению цен. Как только цена достаточно вырастает, участники схемы избавляются от имеющихся у них акций. Цена резко падает, и введенные в заблуждение инвесторы остаются с акциями, стоимость которых значительно ниже, чем они заплатили при покупке.

Подобная схема примечательна тем, что в Интернете одним из первых ее опробовал 15-летний американский подросток Джонатан Лебедь. В 2001 г. в разгар фондовой лихорадки периода повального увлечения «новой экономикой» пользователи проводили много времени в Сети, изучая сообщения о ценных бумагах на специализированных досках объявлений. Лебедь купил дешевые акции, после чего разместил информацию о них, указав на ожидаемый рост цен. Дождавшись момента, когда онлайн-инвесторы последовали его примеру, подросток продал акции с прибылью, оставив прочих собственников этих ценных бумаг с носом. Джонатан попал в поле внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая подала против него гражданский иск, обвинив в проведении опасных манипуляций. Для снятия обвинений Лебедю пришлось заплатить часть из доходов, полученных от данных операций. Он не признал себя виновным и не опроверг обвинений, однако пообещал в будущем не манипулировать ценными бумагами.

Сегодня официально существуют площадки, специально созданные для обмена информацией о фондовом рынке и соответствующими идеями в Интернете. Это такие сайты, как SeekingAlpha, Covestor, Stockpickr, StockTwits, FINIF Financial Informatics, Wikinvest и др. К примеру, StockTwits — онлайн-сообщество инвесторов. После ввода своего имени и пароля в Twitter они получают доступ к StockTwits и отслеживают новости фондового рынка. Сервис собирает твиты с меткой «$» и индексом ценной бумаги. FINIF Financial Informatics занимается похожей деятельностью. Она в режиме реального времени собирает так называемые отчеты-настроения из файлов Комиссии по ценным бумагам и биржам, заголовки новостей, а также сканирует все последние твиты, где пользователи ссылались на символ акции. Затем эта служба измеряет настроения, основываясь на пользовательском списке слов и выводит «эмоциональную оценку» по данной акции.

Большинство опытных инвесторов используют вышеописанные услуги в качестве отправной точки для собственных исследований. Иными словами, получение инвестиционного совета через Twitter и другие сетевые ресурсы не лишено смысла. Однако напомним, что обманутым инвесторам мошенники предлагали бросовые ценные бумаги как «хорошие ставки», каковыми те на самом деле не являлись.