Прокуратура британских Виргинских островов сообщила американскому Министерству Юстиции о том, что располагает «неопровержимыми свидетельствами» того, что Министр информационных технология и связи РФ Леонид Рейман является владельцем большого пакета акций российских телекоммуникационных компаний. Владеет пакетом г-н Рейман через оффшорный фонд. Об этом пишет одно из наиболее влиятельных американских деловых изданий Wall Street Journal.
Издание отмечает, что данная информация может нанести заметный удар по Кремлю, так как Леонид Рейман является одним из наиболее продолжительных министров в Кабинете Министров. Прокуратура Виргинских островов официально заявила, что одному из партнеров г-на Реймана будет предъявлено официальное обвинение, которое в итоге непосредственно затронет и интересы главы Минсвязи РФ. В Королевском Виргинском управлении полиции говорят, что информация по данному делу будет предоставлена в рамках международного расследования о коррупции в российской телекоммуникационной отрасли.
Полиция Виргинских островов на данный момент завершает расследование в рамках инвестиционного фонда IPOC, который, как полагают следователи, был «создан для отмывания незаконных доходов, в том числе и доходов Леонида Реймана», писал Генеральный прокурор Терренс Уильямс в письме американскому Минюсту в августе этого года. В США также заявляют о том, что имеют доказательства того, что Рейман владеет пакетами акций через подставной фонд IPOC. Об этом, в частности, заявили в окружном суде Делавера (США).
Теперь же полиция Виргинских островов заявила, что планирует арестовать датского адвоката и партнера Реймана Джеффри Гальмонда, который, как полагают следователи, работал в том числе и в интересах Реймана. Формальное расследование в рамках этого дела было начато в 2004 году, когда разгорелись судебные слушания между рядом британских компаний, также расположенных в оффшорах и также инвестировавших в российский телеком. В США же Уильямс обращается, так как часть компаний, фигурирующих в деле, расположены в Штатах.
На сегодня официально ситуацию не комментирует ни один из участников, вовлеченных в инвестиционный фонд. Сам же Леонид Рейман неоднократно отвергал утверждения о том, что владеет акциями компаний, которые ему по долгу службы приходится регулировать. Однако о причастности Реймана к фонду IPOC также заявляет и гражданский трибунал Швейцарии.