Пленарное заседание международного профессионального объединения подразделений финансовой разведки – Группы "Эгмонт" – пройдет 11 июля 2012 года в Санкт-Петербурге, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрий Чиханчин.
"У нас планируется в начале июля пленарное заседание, 20-е, разведок мира. Это 130 разведок", – сказал Ю.Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.
В рамках встречи планируется также, по его словам, провести конкурс на лучшее финансовое расследование года. "Две работы вышли в финал – это Россия и Филиппины. Будем надеяться, что нам повезет. Это считается самым высоким достижением", – отметил глава ФСФМ.
Группа "Эгмонт" – международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 127 страны. Создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведок Бельгии и США с целью не допустить преступные элементы к использованию законных финансовых систем для получения выгоды от незаконной деятельности. Россия была принята в группу "Эгмонт" в июне 2002 года.
Ю.Чиханчин сообщил также, что на следующей неделе Россия отчитывается на FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ИФ). "Отчет готов, все положительно", – сказал он.
FATF – межправительственная организация, которая занимается разработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценивает национальные системы на соответствие этим стандартам.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».