Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в понедельник арестовали выходца из Индии Сандипа Аггарвала в Калифорнии в связи с обвинениями по делу хеджевого фонда SAC Capital Advisors LP об осуществлении торговых операций с использованием инсайдерской информации, сообщает агентство Bloomberg.
При этом, по данным информированных источников, 40-летний С.Аггарвал был внешним аналитиком SAC, ранее работал в фирме Collins Stewart LLC в Сан-Франциско.
Как сообщалось, на прошлой неделе федеральная прокуратура США после нескольких лет тщательного расследования предъявила хеджевому фонду SAC Capital Advisors LP уголовные обвинения в осуществлении торговых операций с использованием инсайдерской информации, сообщает агентство Bloomberg.
SAC – один из самых больших и самых успешных хедж-фондов в США, поэтому его дело входит в число самых громких в стране и привлекает повышенное внимание общественности. По состоянию на начало 2013 года у компании было около $15 млрд активов и примерно 1 тыс. сотрудников.
Последний скандал подобных масштабов случился в октябре 2011 года, когда прокуратура выдвинула обвинения против бывшего члена совета директоров Goldman Sachs, Сбербанка РФ (РТС: SBER) и Procter & Gamble Раджата Гупты. Через год после предъявления обвинений в передаче инсайдерской информации о доходах и финансовых показателях ряда компаний своему бизнес-партнеру – главе хедж-фонда Galleon миллиардеру Раджу Раджаратнаму – суд приговорил Р.Гупту к двум годам тюремного заключения и штрафу в $5 млн.
Власти полагают, что в 2008 году портфельный менеджер дочерней компании CR Intrinsic Investors Мэтью Мартома, получив инсайдерскую информацию о тестировании нового лекарства от болезни Альцгеймера, вложил $700 млн в фармацевтические компании Wyeth и Elan, занимавшиеся его разработкой. Однако затем ему стало известно, что результаты тестирования оказались неудачными, и за неделю SAC продал все имеющиеся у него акции обеих компаний, из-за чего после официальной публикации результатов тестирования акции Wyeth и Elan сильно упали в цене.
По оценкам SEC, на этой и других операциях SAC заработала незаконным образом более $275 млн.
М.Мартому задержали в ноябре 2012 года, но отпустили под залог через несколько дней. В марте 2013 года был задержан второй управляющий SAC – Майкл Штейнберг.
Прокуратура не стала предъявлять обвинения главе SAC миллиардеру Стивену Коэну. Ранее Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США планирует оштрафовать С.Коэна за то, что он не проконтролировал работу двух портфельных менеджеров. Помимо денежных санкций, миллиардеру грозил запрет заниматься инвестиционным бизнесом.
С.Коэн основал SAC (аббревиатура его имени – Steven A.Cohen) в 1992 году, вложив на тот момент в хедж-фонд $20 млн собственных денег. За два десятилетия SAC превратился в авторитетную финкомпанию, генерирующую порядка $1 млрд комиссий за совершение торговых операций, привлечение финансирования и других выплат, что привлекает к ней банки и брокеров.
Изначально власти не фокусировались на нарушениях SAC – длящееся уже почти четыре года расследование затрагивает многие компании Уолл-стрит. С августа 2009 года в инсайдерской торговле были обвинены 83 человека, при этом пока никто из них не был оправдан, а 74 человека признали свою вину или были признаны виновными судом.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».