Управление финансовых расследований Министерства доходов и сборов Украины арестовало счета предприятий, связанных с Сергеем Курченко, на которых находится около 700 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства.
Кроме того, арестован Херсонский нефтеналивной комплекс стоимостью более 200 млн грн.
По данным Миндоходов, сейчас в производстве находится семь дел по расследованию деятельности бизнес-структур С.Курченко.
"Расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общею сумму более 182 млн грн, выявлен факт разворовывания и дальнейшей легализации средств в размере 800 млн грн, а также начато два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм … Продолжаются следственные действия по ликвидации других схем незаконного формирования налогового кредита по НДС, которыми государству был нанесен ущерб на почти 2 млрд грн", – указано в сообщении.
Как сообщалось, в апреле сайт Министерства внутренних дел Украины разместил в базе розыска данные бизнесмена С.Курченко, объявленного в розыск в конце марта. 20 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины подозревает С.Курченко в хищении средств ОАО "Укргаздобыча" и объявила его в розыск.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».